Департамент экономической безопасности МВД России заинтересовался деятельностью компании ООО "НЕБО-Сервис" - одного из партнеров Казанского вертолетного завода. По данным Министерства внутренних дел, компания подозревается в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Есть к ООО "НЕБО-Сервис" вопросы и у ФТС России, которая располагает информацией о регулярных нарушениях этой компанией существующих правил ввоза на территорию Российской Федерации электронного оборудования коммерческого назначения.
Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью ООО "НЕБО-Сервис", учредителем и президентом которого является Борис Некрасов, после проведения выездной налоговой проверки за 2006-2008гг. Данная проверка проводилась в июле 2009г. в связи с тем, что в налоговые органы были поданы документы о ликвидации компании ООО "НЕБО-Сервис" и регистрации новой компании с таким же названием - ЗАО "НЕБО-Сервис". Такая подмена юридических лиц с одинаковым названием заинтересовала налоговиков.
В результате проверки представители инспекции обнаружили, что в отношении своих заказчиков компания "НЕБО-Сервис" в сотни раз завышала цены, в основном закупая все необходи
... Читать дальше »
49-летняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа обратилась в прокуратуру Ленинского округа Тюмени с заявлением рассмотреть дело о задержке срока сдачи в эксплуатацию дома.
В 2007 году северянка в ООО «Дирекция капитального строительства» за 2,1 млн. рублей приобрела в строящемся жилом доме долю в виде двухкомнатной квартиры. Дом должны были ввести в эксплуатацию в марте 2009 года, но этого не произошло. При этом строительная компания отказывалась возвращать дольщице полученные денежные средства, сообщили Nashgorod.ru в облпрокуратуре.
В ходе прокурорской проверки доводы жалобы подтвердились. В этой связи прокуратура округа города Тюмени внесла в адрес исполнительного директора Тюменского филиала «Дирекция капитального строительства» представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения коммерческая фирма возвратила женщина внесенные ею денежные средства в сумме 2,1 млн. рублей.
Арбитражный суд подверг ООО «Газовые магистрали Тюмени» и ООО «Запсибгазпром-Газификация» штрафам на общую сумму 1 млн. 200 тыс. рублей за отсутствие разрешительной документации при строительстве газопровода.
Прокуратура Тобольска в ноябре в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения земельного и градостроительного законодательства при строительстве распределительного газопровода. Установлено, что 22 сентября ООО «Газовые магистрали Тюмени» заключило с ООО «Запсибгазпром-Газификация» договор подряда на производство строительно-монтажных работ подготовительного периода по объекту «Распределительный газопровод «ГРС «Тобольская-Тобольская ТЭЦ».
Компания «Запсибгазпром-Газификация» самовольно заняла земельный участок площадью 1 тыс. 934 кв.м. в Восточном промышленном районе Тобольска и организовала на нем строительную площадку, перебазировав технику и людей. На момент проверки уже были проведены отсыпка и планирование грунта, сварена плеть металлической трубы длиной 1 тыс. 700 кв.м. и диаметром 1020 мм. Как показала проверка, у обеих компаний отсутствовали разрешительные документы на строительство газопровода, сообщает Тюменская облпрокуратура.
Прокуратура города возбудила против организаций «Газовые магистрали Тюмени» и «Запсибгазпром-Газификация» админис
... Читать дальше »
В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации, не выплачивавшему одному из работников заработную плату.
Уголовное дело возбуждено в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Стройгазсервис» Михаила Захарова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145-1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершённая руководителем из иной личной заинтересованности), сообщает следственное управление СК при прокуратуре Тюменской области.
Руководитель строительной фирмы в течение февраля—марта 2009 года не выплачивал заработную плату одному из своих работников — 44-летнему электросварщику. Долг предприятия перед сотрудником составил свыше 30 тыс. рублей.
В сентябре 2009 года мужчина, не дождавшись заработанных денег, обратился с заявлением в органы прокуратуры. Была проведена ревизия, в результате которой доводы заявителя подтвердились. По итогам проверки в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145-1 УК РФ. Следствие по уголовному делу продолжается.
Приговор бывшему генеральному директору ООО «ПАН-АСС Ойл», обвиняемому в мошенничестве, вынес Ленинский районный суд Тюмени.
40-летний уроженец Тобольска Андрей Пермитин с сентября 2007 по апрель 2007 года с целью хищения денежных средств заключал договоры с руководителями четырех компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Бугульмы на поставку нефтепродуктов, сообщает пресс-служба ГУВД области. Во время переговоров мошенник демонстрировал руководителям компаний фиктивный договор, якобы
заключенный ООО «ПАН-АСС Ойл» с известной нефтяной компанией «ТНК ВР холдинг» на поставку нефтепродуктов. Введенные в заблуждение руководители, подписывали договоры и перечисляли крупные денежные средства. Но гендиректор свои обязательства по договорам не исполнил, а полученные деньги (в сумме около 24 миллионов рублей) присвоил и распорядился по своему усмотрению.
Суд признал Пермитина виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество) и приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Мошеннические схемы в духе лихих 90-х возвращаются в нефтяную столицу России. Теперь аферисты используют добрые имена крупных компаний, чтобы обманывать доверчивых бизнесменов из других регионов, для которых само слово «Тюмень» – уже гарантия надежности в нефтяной сфере. Сотрудники милицейского главка в Уральском федеральном округе разоблачили мошенников, похитивших более восьми миллионов рублей у бизнесменов из Астрахани. Преступники выдавали себя за представителей нефтяной компании и заключили с руководителем фиктивные договоры.
Как рассказала пресс-секретарь МВД по УрФО Юлия Самсончик, сотрудники окружного милицейского главка провели проверку и установили, что в июле 2008 года пятеро тюменцев сняли квартиру, в которой обустроили офис. Представляясь бизнесменам посредниками нефтяной компании, они предлагали свои услуги по крупным поставкам нефтепродуктов. Уже известно, что им удалось обмануть не одну компанию. Во всех случаях они действовали по похожей схеме: регистрировали в разных городах Уральского округа коммерческие фирмы и занимались посредническими услугами.
«В одном из случаев им удалось обманным путем заключить фиктивный договор с руководителем предприятия из Астрахани. В качестве оплаты поставки товара, который так и не был доставлен адресату, мошенники
... Читать дальше »
Качество и безопасность значительной части игрушек, реализуемых на потребительском рынке РФ, не соответствует требованиям санитарного законодательства. Как сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), соответствующая информация содержится в письме "О проведении контрольно-надзорных мероприятий за производством и реализацией детских игр и игрушек" главы ведомства Геннадия Онищенко руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.
Всего под контролем учреждений Роспотребнадзора в 2009г. находились 214 предприятий производителей игрушек, из них в отношении 24 были проведены мероприятия по надзору. Из 2 тыс. 247 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих игрушки, были проверены 2 тыс. 279, что составило около 11%. В 2009г. учреждениями Роспотребнадзора было проверено 92 тыс. 337 игр и игрушек, из которых сняли с реализации 21 тыс. 111 (22,9%) на общую сумму 2 млн 887 тыс. руб., их них 18 тыс. 741 (88,8%) - игрушка иностранного производства, преимущественно КНР.
Наибольший процент изъятых из оборота игрушек по отношению к проверенным зарегистрирован в Республике Хакасия (53,7%), Ленинградской области (89,3%), Камчатском крае (66,5%), Ивановской области
... Читать дальше »
Основу правового механизма противодействия легализации доходов составляет Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он предусматривает установление контроля в отношении операций, связанных с наличными и безналичными расчетами. Такие операции можно условно разделить на три группы.
ОПЕРАЦИИ НА ПРЕДЕЛЬНЫЕ СУММЫ
Обязательному контролю подлежит операция с денежными средствами или иным имуществом, если ее сумма равна или превышает 600 000 руб., а по своему характеру операция относится к одному из видов, прямо поименованных в пункте 1 статьи 6 Закона № 115-ФЗ. Контролю подлежит и операция в иностранной валюте, если она эквивалентна такой сумме или больше. В частности, к контролируемым операциям отнесено получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга).
Кроме того, в соответствии с пунктом 1.1 указанной статьи обязательному контролю подлежит сделка с недвижимым имуществом, если сумма сделки равна или превышает 3 000 000 руб. (или в валюте, если эквивалентна указанной сумме в рублях).
СДЕЛКИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЦ
Контролю подлежат операции с денежными средствами или имущест
... Читать дальше »
У бывшего совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина истек срок действия визы, сообщает сегодня РБК daily со ссылкой на источник в окружении бизнесмена. Сейчас загранпаспорт Е.Чичваркина находится у британских властей, готовящихся рассмотреть запрос российской прокуратуры об экстрадиции предпринимателя.
Е.Чичваркин ожидает слушания по делу об экстрадиции, назначенного на 1 декабря этого года. 10 сентября он предстал перед Вестминстерским судом Лондона и был выпущен под залог до начала слушаний. У него также был изъят паспорт.
Сам бизнесмен отказался обсуждать вопрос о сроке действия своей визы. В ответ на вопрос, намерен ли он предпринять какие-то действия, чтобы изменить свой статус пребывания в Великобритании, он предложил корреспонденту издания "погадать на кофейной гуще".
Юрист московской коллегии адвокатов "Николаев и партнеры" Павел Карпенко считает, что Е.Чичваркину нет смысла беспокоиться: "Формально лицо, находящееся на территории Великобритании или какой-то другой страны без визы, должно быть выдворено за ее пределы. Продлить визу можно, обратившись в российское посольство в Лондоне, но в данном случае этот вариант вряд ли возможен. Однако учитывая политическую подоплеку ситуации, шансы на то, что британская сторона решит действовать формально, близк
... Читать дальше »
Генеральная прокуратура Российской Федерации провела проверку в деятельности открытого акционерного общества «Росагролизинг», в ходе которой выявлены нарушения. В целях реализации политики государственной поддержки сельхозтоваропроизводителя, повышения финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, в том числе на основе национальной системы аграрного лизинга в 2007-2009 гг. в уставный капитал ОАО «Росагролизинг» из федерального бюджета было направлено 45 млрд. руб.
Вместе с тем проверка Генеральной прокуратуры РФ показала, что поставленные перед предприятием задачи по поддержке сельхозтоваропроизводителей в полной мере не выполняются. Создана целая сеть посреднических структур между ОАО «Росагролизинг» и лизингополучателями, что привело к удорожанию лизинга. Росагролизинг заключает более 70% договоров с организациями, которые сами не используют объект лизинга, а передают его в сублизинг за вознаграждение. Размер последнего колеблется от 2,5 до 4% и составляет более 1 млрд. руб. в год. Это приводит к удорожанию лизинга для сельхозтоваропроизводителей и, как следствие, снижает его доступность.
Анализ заключенных ОАО «Росагролизинг» договоров поставки свидетельствует о неэффективном расходовании им в отдельных случаях средств, полученн
... Читать дальше »
